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        網站首頁    公司公告    青海鹽湖工業股份有限公司 八屆董事會第十六次會議決議公告

        青海鹽湖工業股份有限公司 八屆董事會第十六次會議決議公告

        2022-08-12

        證券代碼:000792          證券簡稱:鹽湖股份          公告編號:2022-061

         

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                 

                青海鹽湖工業股份有限公司(以下簡稱本公司公司屆董事會第次會議通知及會議議案材料于2022730日以電子郵件方式發給公司屆董事會董事。本次會議于2022810日以通訊方式召開,會議應到董事11人,親自參會董事11。會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法規的規定,會議審議了如下議案:

        1、審議關于科技公司持有藍科鋰業股權劃轉的議案

        本議案內容詳見2022811日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

        表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權。

        表決結果此議案審議通過

         

        2、審議關于收購青海國投旅游公司持有夢幻鹽湖公司部分股權暨關聯交易并投資建設察爾汗鹽湖小鎮項目的議案(本項議案關聯董事姜弘回避表決)

        本議案內容詳見2022811日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

        表決情況:10票同意,0票反對,0票棄權。

        表決結果此議案審議通過

        本議案尚需提交公司股東大會審議。

         

        3、審議《關于增補公司非獨立董事的議案

        公司股東單位國家開發銀行外派董事嚴曉俊先生因工作原因,辭去公司八屆董事會董事職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,經股東單位國家開發銀行推薦,并經公司提名委員會審查,公司董事會同意增補卜一先生為公司第八屆董事會非獨立董事侯選人(簡歷附后)。

        表決情況:11同意,0票反對,0票棄權。

        表決結果此議案審議通過。

        本議案尚需提交公司股東大會審議,并采用累積投票方式選舉產生。

         

         

        特此公告。

         

        青海鹽湖工業股份有限公司董事會                 

        2022810日                                  

         

         

        簡歷:

        ,,1981年出生,中共黨員,大學學歷。曾任國家開發銀行青海省分行團委書記、國家開發銀行青海省分行埃塞俄比亞工作組組長;20195月至20224月任國家開發銀行青海省分行客戶四處黨支部書記、處長;20224至今國家開發銀行青海省分行客戶二處黨支部書記、處長。一先生在股東單位任職,與公司存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

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